월스트리트 내부자 거래 혐의로 기소 된 이들 중 수석 IBM 임원

FBI가 “역사상 가장 큰 헤지 펀드 내부자 거래 사건”에 연루된 채로 수감 된 후 수요일에 월스트리트의 탐욕심이 오랜 시간 동안 높은 수준의 IBM 임원을 포함 해 6 명을 상륙했다.

IBM, AMD, Sun Microsystems, Akamai, Clearwire 및 Google을 포함한 여러 회사에 대한 내부자 정보를 사용하여 6 천 2 백만 달러 이상의 불법 이윤을 얻었습니다. 불법 거래로 이어진 정보 공유는 2006 년 1 월까지 거슬러 올라간다. 사건 자체는 월스트리트에서 중요한 내부자 거래를 겨냥하기 위해 법원이 허가 한 도청이 처음 사용 된 것을 나타낸다. 체포 된 사람들은

뉴욕에있는 White Plains에서 FBI 관계자에게 항복 한 Moffat은 31 년 이상 IBM에서 근무했으며 다수의 임원 직책을 수행했습니다.

2008 년 7 월 이후 가장 최근에 근무한 Moffat은 “모든 IBM 하드웨어 제품과 마이크로 일렉트로닉스 부문”을 책임지고 있습니다. (PDF) 글로벌 제조, 조달 및 고객 이행을 포함하는 회사의 통합 공급망 운영 또한 그에게보고합니다. 그의 위치에서, Moffat는 회사 의장, 사장 겸 CEO Sam Palmisano에게 직접보고했다.

Moffat은 또한 IBM 성능 팀 및 IBM 기업 운영 팀의 일원으로, 제조 협회의 교육 및 연구 계열사 인 Manufacturing Institute의 이사회 멤버이며, National Association of Manufacturers의 비회원 옵저버입니다. 레노버 그룹 이사회 이사회

불만 사항은 복잡하며 내부자 거래 목적으로 정보를 공유하는 여러 사례를 포함합니다. Moffat와 관련하여 FBI의 보도 자료 발췌

KURLAND, MOFFAT 및 CHIESI는 내부자 거래를하기 위해 중첩 된 방식을 사용했습니다. 특히 CHIESI는 MOFFAT, RAJARATNAM 및 IBM, Sun Microsystems, AMD 및 Akamai를 포함한 공개 상장 기업에서 Akamai의 경영진으로부터 내부 정보를 입수했습니다. CHIESI는 KURLAND와 정보를 공유했으며 CHIESI와 KURLAND는 헤지 펀드 인 New Castle에 대한 정보를 교환했습니다 …

CHIESI는 FBI가 다른 전화를 가로 챈 동안 MOFFAT 및 RAJARATNAM으로부터 AMD에 관한 비공개 정보를 얻은 다음 KURLAND와 정보를 공유했습니다. 예를 들어, 2008 년 8 월, CHIESI와 MOFFAT는 AMD가 아부 다비의 투자자들과 협상중인 기밀 거래에 대해 논의하고있었습니다. MOFFAT는 트랜잭션의 일부로 IBM이 기업이 AMD로부터 분리 될 수있는 라이센스를 부여하기 때문에이 거래에 관한 내부 정보에 액세스 할 수있었습니다. 회의가 끝날 무렵 CHIESI는 AMD와 관련된 협상의시기에 대해 질문했고 MOFFAT는 “회의에서 6-8 주”라고 대답했다. MOFFAT는 거래가 끝날 확률을 물었을 때 “0 … 끝나지 않았다”고 대답했다. MOFFAT는 또한 IBM이 이미 계약서에 서명했다고 밝혔다.

FBI와 미국 법무부는 수사가 계속되고 있으며 월 스트리트에서 부패하고 불법적 인 활동에 종사하는 사람들에게 경고를하고 있다고 전했다. 성명서에서 프리트 바라 라 (Philippe Bharara) 뉴욕 남부 지방 검사는 다음과 같이 말했다.

오늘 우리는 월 스트리트에서 사기에 대한 단호한 조치를 취합니다. 이 사건은 월스트리트의 모닝콜이어야합니다. 모든 헤지 펀드 매니저와 월 스트리트 상인 및 내부자 거래에 관여하는 모든 기업 임원에 대한 깨우침 전화가되어야합니다. 이 사건에서 피고인들은 이제 어려운 길을 배웠으므로 많은 기밀 정보에 몰두할 수 있었을 것입니다. 그러나 우리가 듣고있는 비밀 하나가있었습니다. 오늘, 내일, 다음 주, 1 주일 뒤, 법을 위반할 것을 고려중인 월 스트리트 특권층 내부자는 한 가지 중요한 질문을 던져야 할 것이다. 법 집행 기관이 듣고 있는가?

Moffat는 여러 다른 피고와 함께 오늘 뉴욕의 Manhattan Federal Court에서 나타날 것으로 예상됩니다. 고엘은 오늘 산호세의 연방 법원에 출두 할 것으로 예상된다.

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Raj Rajaratnam, Galleon Management, LLC의 관리 멤버 및 Galleon Technology Offshore, Ltd의 펀드 매니저, Danielle Chiesi, New Castle Funds, LLC의 직원이었고 이전에는 Bear Stearns Asset Management, Inc.의 주식 헤지 펀드 그룹이었습니다. 인텔 캐피탈 (Intel Capital)의 전략적 투자 이사 인 라지브 고엘 (Rajiv Goel), 글로벌 경영 컨설팅 회사 인 맥킨지 & 컴퍼니 (McKinsey & Company, Inc.)의 아닐 쿠마 (Anil Kumar) 이사, 로버트 모팻 , IBM 수석 부사장 겸 그룹 임원

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